Le moteur produit un niveau de risque traçable et reproductible à partir du ruleset configuré par votre organisation.
La décision d'entrée en relation et l'appréciation du soupçon relèvent exclusivement du responsable LCB-FT.
Aucune Déclaration de Soupçon n'est générée par ce moteur.
Accueil
Collecte
Analyse BE
Scoring
Diligences
Revue
Preuves
Export
Dossiers
Nouveau dossier
Scoring
Preuves
Dossiers actifs
—
ce mois
EDD en cours
—
vigilance renforcée
En attente de revue
—
validation responsable LCB-FT
Dossiers KYC
Dossier
Type
État
Risque
EDD
Mise à jour
Chargement des dossiers…
Informations client
Documents à charger
📎
Kbis, statuts, pièce d'identité, justificatif domicile Cliquez ou glissez vos fichiers PDF, JPG, PNG — 10 Mo max par fichier
Les données d'identité sont chiffrées en transit et au repos.
Conservation 5 ans post-relation — L.561-12 CMF.
Résumé exécutif du dossier
Scoring indisponible
Questionnaire de risque — Structure NORMA v1
Échelle : 1 = faible · 2 = modéré · 3 = élevé
Les pondérations sont configurées par votre organisation (ruleset tenant).
CLIENT
PRODUIT / SERVICE
GÉOGRAPHIE
CANAL DE DISTRIBUTION
Résultat du scoring
Cascade bénéficiaire effectif
P1 — Détention directe/indirecte
P2 — Contrôle
P3 — Représentant légal
Analyse en attente…
Toutes les preuves sont immuables (append-only). Le hash SHA-256 permet à un
auditeur de vérifier l'intégrité de chaque preuve indépendamment du système.
⚠️
EDD_OVERRIDE — Exception documentée
Ce dossier a été clôturé avec une EDD incomplète par décision du responsable LCB-FT.
Cette exception est traçable dans tous les exports.
Sélectionnez un dossier pour afficher sa chaîne de preuves.